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查看PDF原文公告日期：2019-04-10
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2019-027900955 海创B股海航创新股份有限公司第七届董事会第37次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第37次会议的通知，于2019年4月9日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事10人，实际参会董事共9人。潘熙健先生因故未能出席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：1、《关于选举陈吉强先生为公司董事的议案》因公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意选举陈吉强先生为海航创新股份有限公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会任期届满。该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。本议案需提交公司股东大会审议批准。2、《关于与海航集团财务有限公司签订的议案》根据公司经营管理需要，为降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，同意公司与海航集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司为公司提供金融服务业务。协议有效期为三年，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后成立，经公司股东大会批准后生效。因涉及关联关系，关联董事李忠先生、宁志群先生、余欢先生、尚多旭先生对本议案回避表决。该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。本议案需提交公司股东大会审议批准。3、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》鉴于以上第1、2项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，现同意召开公司2019年第一次临时股东大会，具体事项将另行通知。该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。针对上述议案1，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均出具了同意的独立意见，针对上述议案2，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均发表了同意意见，并出具了事前认可意见及独立意见。特此公告海航创新股份有限公司董事会二〇一九年四月十日附件：陈吉强先生个人简历陈吉强，男，1975年出生，硕士研究生。历任海航酒店控股集团有限公司计财部总经理，海南兴隆康乐园有限公司财务总监，广州海航置业有限公司副总经理，海南海岛建设股份有限公司副总裁，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总经理，海航资产管理集团有限公司副总裁。现任公司副总经理。[点击查看原文][查看历史公告]
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